HomeMga regulatorTungkol sa atin
Filippiiniläinen
FINTRAC

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada FINTRAC

Opisyal na Website: https://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-eng
CanadaCanadaRegulasyon ng gobyernoRegulasyon sa ForexItinatag noong 2000

Ang Pinansyal na Transaksyon at Reports Analysis Center ng Canada (FINTRAC) , na itinatag noong 2000, ay pinansyal na yunit ng paniktik (FIU) Canada kasama ang headquater nito sa Ottawa. Ang FINTRAC ay itinatag ng, at nagpapatakbo sa loob ng ambit ng, ang Proceeds of Crime (Money Laundering) at Terrorist Financing Act (PCMLTFA) at ang Mga Regulasyon nito. Ang Sentro ay pangunahing responsable para sa pagtuklas, pag-iwas at pagkawasak ng pagkalugi ng salapi at ng financing ng mga aktibidad ng finansial ng terorista at iba pang mga banta sa seguridad ng Canada.

  • Antas ng Regulasyon
    C
  • Mga Lisensyang Nakalista
    145
  • Miyembro
    7
  • Pagbubunyag ng regulasyon
    3

Miyembro

Tungkol sa Higit Pa
Pangalan ng MiyembroBansa / LugarRegulasyon ng Lisensya Blg.Itinatag
Moss Global (test)Moss Global (test)
LuxembourgLuxembourg
--2016-07-12
WCGWCG
Hong KongHong Kong
--2017-08-27
QRS GLOBALQRS GLOBAL
AustraliaAustralia
M223474652020-05-16
Tiger Markets（test）Tiger Markets（test）
Estados UnidosEstados Unidos
--2018-01-22
GIIFOOGIIFOO
CanadaCanada
C100014712024-05-15

Mga Kaugnay na Lisensya

Tungkol sa Higit Pa
Mga Lisensya na Mga InstitusyonPangalan ng LisensyaRegulasyon ng Lisensya Blg.Epektibong Oras
flagAXEL Private Market Limited
Lisensya sa Pagpapalitan ng Pera (MSB)M199685792019-12-09
flagDaniel Wiki Test Co
Lisensya sa Pagpapalitan ng Pera (MSB)M127613232020-03-07
flagENCOREFX INC.
Lisensya sa Pagpapalitan ng Pera (MSB)M140653782014-10-31
flagFXBTG FINANCIAL LIMITED
Lisensya sa Pagpapalitan ng Pera (MSB)M194509492019-10-23
flagZARAFX LIMITED
Lisensya sa Pagpapalitan ng Pera (MSB)M214143552021-12-03