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Financial Crimes Enforcement Network FinCEN
공식 웹사이트: https://www.fincen.gov/
미국외환 규제정부 규제1990에 설립됨미국 FinCEN(핀센)은 미국 재정부 산하의 사무국이다. FinCEN 관계자는 재정부 장관이 임명되어 재정부 테러리즘과 금융 정보 차장에게 보고한다. FinCEN은 금융 정보 수집을 통해 분석 및 전달하는 임무를 맡는다. 또한, 금융 기관의 전략적인 활용으로 금융 시스템의 불법 사용을 막고 돈 세탁 행위를 저지해 국가를 안전하게 보호한다.
- 규제 등급B
- 라이선스 목록172
- 회원40
- 규제 공시0
회원
더 보기| 회원 이름 | 소속 국가/지역 | 라이선스 번호 | 설립일 |
|---|---|---|---|
 홍콩 | 31000317562765 | 2019-04-25 | |
 남아프리카 공화국 | 31000301383062 | 2024-10-06 | |
 아랍 에미리트 | 31000315267556 | 2019-05-01 | |
 앵 귈라 | 31000280998965 | 2021-08-25 | |
| 아랍 에미리트 | -- | 2023-01-21 |
관련 라이선스
더 보기| 라이선스 기관 | 라이선스 이름 | 라이선스 번호 | 발효 날짜 |
|---|---|---|---|
| DAE INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED | 외환 환전 라이선스 (MSB) | 31000289207114 | 2024-12-24 |
| PIPS STAR INC | 외환 환전 라이선스 (MSB) | 31000283684083 | 2024-10-14 |
| QRS GLOBAL LLC | 외환 환전 라이선스 (MSB) | 31000301293160 | 2025-05-29 |
| Beston Internet Technology Limited | 외환 환전 라이선스 (MSB) | 31000237824049 | 2023-03-01 |
| Test Ltd | 외환 환전 라이선스 (MSB) | 665235 | 2019-03-20 |