Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada FINTRAC
الموقع الرسمي: https://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-eng
كنداتنظمها الحكومةتنظيم الفوركستأسست في 2000مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي (FINTRAC) ， الذي تأسس في عام 2000 ، هو وحدة الاستخبارات المالية الكندية (FIU) ， ومقرها الرئيسي في أوتاوا. تم تأسيس FINTRAC من خلال قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب (PCMLTFA) ولوائحه التنظيمية ، ويعمل ضمن نطاقهما. يعتبر المركز مسؤولاً بشكل أساسي عن كشف ومنع وردع غسيل الأموال وتمويل تمويل الأنشطة الإرهابية والتهديدات الأخرى لأمن كندا.
- مستوى الرقابةC
- التراخيص المدرجة145
- الأعضاء التابعون7
- الإفصاح التنظيمي3
الأعضاء التابعون
عرض المزيد| اسم العضو | البلد/ المنطقة | رقم الترخيص | تاريخ التأسيس |
|---|---|---|---|
 لوكسمبورغ | -- | 2016-07-12 | |
 Hong Kong | -- | 2017-08-27 | |
 أستراليا | M22347465 | 2020-05-16 | |
 الولايات المتحدة | -- | 2018-01-22 | |
 كندا | C10001471 | 2024-05-15 |
التراخيص ذات الصلة
عرض المزيد| الهيئة المرخصة | اسم الرخصة | رقم الترخيص | تاريخ السريان |
|---|---|---|---|
| AXEL Private Market Limited | ترخيص صرف العملات (MSB) | M19968579 | 2019-12-09 |
| Daniel Wiki Test Co | ترخيص صرف العملات (MSB) | M12761323 | 2020-03-07 |
| ENCOREFX INC. | ترخيص صرف العملات (MSB) | M14065378 | 2014-10-31 |
| FXBTG FINANCIAL LIMITED | ترخيص صرف العملات (MSB) | M19450949 | 2019-10-23 |
| ZARAFX LIMITED | ترخيص صرف العملات (MSB) | M21414355 | 2021-12-03 |