Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada FINTRAC
الموقع الرسمي: https://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-eng
كنداتنظمها الحكومةتنظيم الفوركستأسست في 2000مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي (FINTRAC) ， الذي تأسس في عام 2000 ، هو وحدة الاستخبارات المالية الكندية (FIU) ， ومقرها الرئيسي في أوتاوا. تم تأسيس FINTRAC من خلال قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب (PCMLTFA) ولوائحه التنظيمية ، ويعمل ضمن نطاقهما. يعتبر المركز مسؤولاً بشكل أساسي عن كشف ومنع وردع غسيل الأموال وتمويل تمويل الأنشطة الإرهابية والتهديدات الأخرى لأمن كندا.
التراخيص ذات الصلة
| الهيئة المرخصة | اسم الرخصة | رقم الترخيص | تاريخ السريان |
|---|---|---|---|
| AXEL Private Market Limited | ترخيص صرف العملات (MSB) | M19968579 | 2019-12-09 |
| Daniel Wiki Test Co | ترخيص صرف العملات (MSB) | M12761323 | 2020-03-07 |
| ENCOREFX INC. | ترخيص صرف العملات (MSB) | M14065378 | 2014-10-31 |
| FXBTG FINANCIAL LIMITED | ترخيص صرف العملات (MSB) | M19450949 | 2019-10-23 |
| ZARAFX LIMITED | ترخيص صرف العملات (MSB) | M21414355 | 2021-12-03 |
| LONG ASIA GROUP NZ | ترخيص صرف العملات (MSB) | M21245696 | 2021-06-04 |
| REDSTONE MARKETS LIMITED | ترخيص صرف العملات (MSB) | M20145625 | 2020-01-17 |
| RALLYVILLE MARKETS SDN.BHD. | ترخيص صرف العملات (MSB) | M23092517 | 2023-10-11 |
| HTRIVE INTERNATIONAL LIMITED | ترخيص صرف العملات (MSB) | M22609042 | 2022-11-03 |
| ZIFI MARKETS LTD. | ترخيص صرف العملات (MSB) | M23642947 | 2023-01-13 |
| ECONOMIC GLOBAL MARKETS (APAC) LTD. | ترخيص صرف العملات (MSB) | M21927085 | 2021-05-20 |
| STUNWILL LIMITED | ترخيص صرف العملات (MSB) | M21737310 | 2021-11-19 |
| CANADIAN HAPPY PIG INTERNATIONAL EXCHANGE LIMITED | ترخيص صرف العملات (MSB) | M22347465 | 2022-11-04 |