Financial Crimes Enforcement Network FinCEN
الموقع الرسمي: https://www.fincen.gov/
الولايات المتحدةتنظيم الفوركستنظمها الحكومةتأسست في 1990FinCEN هو مكتب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية. يتم تعيين مدير FinCEN من قبل وزير الخزانة وهو مسؤول أمام وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية. تتمثل مهمة FinCEN في حماية النظام المالي من الاستخدام غير المشروع ومكافحة غسيل الأموال وتعزيز الأمن القومي من خلال جمع وتحليل ونشر المعلومات الاستخبارية المالية والاستخدام الاستراتيجي للسلطات المالية.
- مستوى الرقابةB
- التراخيص المدرجة163
- الأعضاء التابعون40
- الإفصاح التنظيمي0
الأعضاء التابعون
عرض المزيد| اسم العضو | البلد/ المنطقة | رقم الترخيص | تاريخ التأسيس |
|---|---|---|---|
 Hong Kong | 31000317562765 | 2019-04-25 | |
 جنوب افريقيا | 31000301383062 | 2024-10-06 | |
 الإمارات العربية المتحدة | 31000315267556 | 2019-05-01 | |
 أستراليا | 31000301293160 | 2020-05-16 | |
| الإمارات العربية المتحدة | -- | 2023-01-21 |
التراخيص ذات الصلة
عرض المزيد| الهيئة المرخصة | اسم الرخصة | رقم الترخيص | تاريخ السريان |
|---|---|---|---|
| DAE INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED | ترخيص صرف العملات (MSB) | 31000289207114 | 2024-12-24 |
| PIPS STAR INC | ترخيص صرف العملات (MSB) | 31000283684083 | 2024-10-14 |
| QRS GLOBAL LLC | ترخيص صرف العملات (MSB) | 31000301293160 | 2025-05-29 |
| Beston Internet Technology Limited | ترخيص صرف العملات (MSB) | 31000237824049 | 2023-03-01 |
| Test Ltd | ترخيص صرف العملات (MSB) | 665235 | 2019-03-20 |