Financial Crimes Enforcement Network FinCEN
الموقع الرسمي: https://www.fincen.gov/
الولايات المتحدةتنظيم الفوركستنظمها الحكومةتأسست في 1990FinCEN هو مكتب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية. يتم تعيين مدير FinCEN من قبل وزير الخزانة وهو مسؤول أمام وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية. تتمثل مهمة FinCEN في حماية النظام المالي من الاستخدام غير المشروع ومكافحة غسيل الأموال وتعزيز الأمن القومي من خلال جمع وتحليل ونشر المعلومات الاستخبارية المالية والاستخدام الاستراتيجي للسلطات المالية.
التراخيص ذات الصلة
| الهيئة المرخصة | اسم الرخصة | رقم الترخيص | تاريخ السريان |
|---|---|---|---|
| DAE INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED | ترخيص صرف العملات (MSB) | 31000289207114 | 2024-12-24 |
| PIPS STAR INC | ترخيص صرف العملات (MSB) | 31000283684083 | 2024-10-14 |
| QRS GLOBAL LLC | ترخيص صرف العملات (MSB) | 31000301293160 | 2025-05-29 |
| Beston Internet Technology Limited | ترخيص صرف العملات (MSB) | 31000237824049 | 2023-03-01 |
| Test Ltd | ترخيص صرف العملات (MSB) | 665235 | 2019-03-20 |
| BullProfits Limited | ترخيص صرف العملات (MSB) | 31000302468803 | 2025-06-11 |
| 测试公司公司 | ترخيص صرف العملات (MSB) | 效果号勿关联 | -- |
| TAEBANK MARKETS INC | ترخيص صرف العملات (MSB) | 31000294262261 | 2025-03-06 |
| ZUNKETS IFC INC | ترخيص صرف العملات (MSB) | 31000294262254 | 2025-03-06 |
| CLEANO IMEX INC | ترخيص صرف العملات (MSB) | 31000294262281 | 2025-03-06 |
| Wealthtitan Limited | ترخيص صرف العملات (MSB) | 31000305372709 | 2025-07-16 |
| LONG ASIA GROUP NZ LIMITED | ترخيص صرف العملات (MSB) | 31000284640852 | 2024-10-23 |
| TROY MARKETS INC | ترخيص صرف العملات (MSB) | 31000297890718 | 2025-04-16 |