Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada FINTRAC

आधिकारिक वेबसाइट: https://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-eng

कनाडासरकार द्वारा नियामकविदेशी मुद्रा विनियमन2000 में स्थापित

कनाडा में वित्तीय लेनदेन और रिपोर्ट विश्लेषण केंद्र (FINTRAC) 2000 2000 में स्थापित, कनाडा की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) its है जिसका मुख्यालय ओटावा में स्थित है। FINTRAC द्वारा स्थापित किया गया है, और इसके दायरे में, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम (मनी लॉन्ड्रिंग) और आतंकवादी वित्तपोषण अधिनियम (PCMLTFA) और इसके विनियम शामिल हैं। केंद्र मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने, रोकथाम और रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण और कनाडा की सुरक्षा के लिए अन्य खतरों के लिए जिम्मेदार है।