Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada FINTRAC
Resmi Web Sitesi: https://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-eng
KanadaHükümet tarafından düzenlenirForex Düzenlemesi2000 yılında kuruldu2000 yılında kurulan Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC), merkezi Ottawa'da bulunan Kanada'nın mali istihbarat birimidir (FIU). FINTRAC, Suç Gelirleri (Kara Para Aklama) ve Terörün Finansmanı Yasası (PCMLTFA) ve Düzenlemeleri tarafından kurulmuştur ve bu yasalar kapsamında faaliyet göstermektedir. Merkez esas olarak kara para aklamanın ve terör faaliyetlerinin finansmanının ve Kanada'nın güvenliğine yönelik diğer tehditlerin tespit edilmesi, önlenmesi ve caydırılmasından sorumludur.
- Düzenleyici KademeC
- Listelenen Lisanslar145
- Üyeler7
- Yasal açıklama3
Üyeler
Daha fazla gör| Üye Adı | Ülke/Alan | Lisans Türü | Kurulmuş |
|---|---|---|---|
 Lüksemburg | -- | 2016-07-12 | |
 Hong Kong | -- | 2017-08-27 | |
 Avustralya | M22347465 | 2020-05-16 | |
 Amerika Birleşik Devletleri | -- | 2018-01-22 | |
 Kanada | C10001471 | 2024-05-15 |
İlgili Lisanslar
Daha fazla gör| Lisanslı Kuruluş | Lisans Adı | Lisans Türü | Yürürlük Tarihi |
|---|---|---|---|
| AXEL Private Market Limited | Döviz Ofisi Lisansı (MSB) | M19968579 | 2019-12-09 |
| Daniel Wiki Test Co | Döviz Ofisi Lisansı (MSB) | M12761323 | 2020-03-07 |
| ENCOREFX INC. | Döviz Ofisi Lisansı (MSB) | M14065378 | 2014-10-31 |
| FXBTG FINANCIAL LIMITED | Döviz Ofisi Lisansı (MSB) | M19450949 | 2019-10-23 |
| ZARAFX LIMITED | Döviz Ofisi Lisansı (MSB) | M21414355 | 2021-12-03 |