Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada FINTRAC
Offizielle Website: https://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-eng
KanadaVon der Regierung reguliertRegulierung des DevisenhandelsGegründet in 2000Das im Jahr 2000 gegründete Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) in Kanada ist Kanadas Financial Intelligence Unit (FIU) mit Hauptsitz in Ottawa. FINTRAC wurde im Rahmen des Gesetzes über Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act(PCMLTFA) und seiner Bestimmungen gegründet und operiert im Rahmen dieses Gesetzes. Das Zentrum ist hauptsächlich für die Aufdeckung, Verhütung und Abschreckung von Geldwäsche sowie die Finanzierung von Terrorismusfinanzierungen und anderen Bedrohungen für die Sicherheit Kanadas zuständig.
- RegulierungsebeneC
- Lizenzen aufgelistet145
- Mitglieder7
- Aufsichtsrechtliche Offenlegung3
Mitglieder
Mehr ansehen| Mitgliedsname | Land/Bezirk | Lizenznummer | Gründungsdatum |
|---|---|---|---|
 Luxemburg | -- | 2016-07-12 | |
 Hong Kong | -- | 2017-08-27 | |
 Australien | M22347465 | 2020-05-16 | |
 Vereinigte Staaten | -- | 2018-01-22 | |
 Kanada | C10001471 | 2024-05-15 |
Verwandte Lizenzen
Mehr ansehen| Lizenzierte Einheit | Lizenzname | Lizenznummer | Effektive Zeit |
|---|---|---|---|
| AXEL Private Market Limited | Wechselstubenlizenz (MSB) | M19968579 | 2019-12-09 |
| Daniel Wiki Test Co | Wechselstubenlizenz (MSB) | M12761323 | 2020-03-07 |
| ENCOREFX INC. | Wechselstubenlizenz (MSB) | M14065378 | 2014-10-31 |
| FXBTG FINANCIAL LIMITED | Wechselstubenlizenz (MSB) | M19450949 | 2019-10-23 |
| ZARAFX LIMITED | Wechselstubenlizenz (MSB) | M21414355 | 2021-12-03 |