Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada FINTRAC
Trang web chính thức: https://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-eng
CanadaNhà nước quản lýQuy định về ForexNăm thành lập 2000Được thành lập vào năm 2000, Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính Canada (FINTRAC) là một đơn vị tình báo tài chính Canada có trụ sở tại Ottawa. FINTRAC được thành lập và hoạt động trong phạm vi của Tiền tố tụng hình sự (Rửa tiền) và Đạo luật tài chính khủng bố (PCMLTFA) và các quy định liên quan. FINTRAC chịu trách nhiệm chính trong việc phát hiện, ngăn chặn hoạt động rửa tiền, khủng bố tài chính và các hoạt động khác đe dọa đến an ninh của ngành tài chính Canada.
- Cấp độ quản lýC
- Danh sách giấy phép145
- Thành viên7
- Công bố quản lý3
Thành viên
Xem thêm| Tên thành viên | Quốc gia/Vùng lãnh thổ | Số giấy phép cai quản | Established |
|---|---|---|---|
 Luxembourg | -- | 2016-07-12 | |
 Hong Kong | -- | 2017-08-27 | |
 Nước Úc | M22347465 | 2020-05-16 | |
 Hoa Kỳ | -- | 2018-01-22 | |
 Canada | C10001471 | 2024-05-15 |
Giấy phép liên quan
Xem thêm| Cơ quan sở hữu giấy phép | Tên giấy phép | Số giấy phép cai quản | Thời gian còn hiệu lực |
|---|---|---|---|
| AXEL Private Market Limited | GP Đổi tiền tệ (Hối đoái) (MSB) | M19968579 | 2019-12-09 |
| Daniel Wiki Test Co | GP Đổi tiền tệ (Hối đoái) (MSB) | M12761323 | 2020-03-07 |
| ENCOREFX INC. | GP Đổi tiền tệ (Hối đoái) (MSB) | M14065378 | 2014-10-31 |
| FXBTG FINANCIAL LIMITED | GP Đổi tiền tệ (Hối đoái) (MSB) | M19450949 | 2019-10-23 |
| ZARAFX LIMITED | GP Đổi tiền tệ (Hối đoái) (MSB) | M21414355 | 2021-12-03 |