Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada FINTRAC

Trang web chính thức: https://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-eng

CanadaNhà nước quản lýQuy định về ForexNăm thành lập 2000

Được thành lập vào năm 2000, Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính Canada (FINTRAC) là một đơn vị tình báo tài chính Canada có trụ sở tại Ottawa. FINTRAC được thành lập và hoạt động trong phạm vi của Tiền tố tụng hình sự (Rửa tiền) và Đạo luật tài chính khủng bố (PCMLTFA) và các quy định liên quan. FINTRAC chịu trách nhiệm chính trong việc phát hiện, ngăn chặn hoạt động rửa tiền, khủng bố tài chính và các hoạt động khác đe dọa đến an ninh của ngành tài chính Canada.