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FINTRAC

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada FINTRAC

Site officiel : https://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-eng
Le canadaLe canadaRéglementé par le gouvernementRéglementer les changesÉtabli à 2000

Le Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), fondé en 2000, est le service d'intelligence financière canadien (FIU), duquel le siège se trouve à Ottawa. Le FINTRAC a été établi en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (PCMLTFA) et fonctionne dans son cadre. Le FINTRAC est principalement responsable de la détection, de la prévention et de la dissuation contre les blanchiments d'argent et les financement terroristes au sein de l'industrie financière au Canada, ainsi que d'autres activités qui menacent l'industrie finanicière au Canada.

Licences associées

Entité agrééeNom de la licenceN° de réglementationTemps d'effet
flagAXEL Private Market Limited
Licence Bureau de Change (MSB)M199685792019-12-09
flagDaniel Wiki Test Co
Licence Bureau de Change (MSB)M127613232020-03-07
flagENCOREFX INC.
Licence Bureau de Change (MSB)M140653782014-10-31
flagFXBTG FINANCIAL LIMITED
Licence Bureau de Change (MSB)M194509492019-10-23
flagZARAFX LIMITED
Licence Bureau de Change (MSB)M214143552021-12-03
flagLONG ASIA GROUP NZ
Licence Bureau de Change (MSB)M212456962021-06-04
flagREDSTONE MARKETS LIMITED
Licence Bureau de Change (MSB)M201456252020-01-17
flagRALLYVILLE MARKETS SDN.BHD.
Licence Bureau de Change (MSB)M230925172023-10-11
flagHTRIVE INTERNATIONAL LIMITED
Licence Bureau de Change (MSB)M226090422022-11-03
flagZIFI MARKETS LTD.
Licence Bureau de Change (MSB)M236429472023-01-13
flagECONOMIC GLOBAL MARKETS (APAC) LTD.
Licence Bureau de Change (MSB)M219270852021-05-20
flagSTUNWILL LIMITED
Licence Bureau de Change (MSB)M217373102021-11-19
flagCANADIAN HAPPY PIG INTERNATIONAL EXCHANGE LIMITED
Licence Bureau de Change (MSB)M223474652022-11-04