Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada FINTRAC
Situs Resmi: https://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-eng
KanadaDiatur oleh pemerintahRegulasi ValasDidirikan pada 2000The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), didirikan pada tahun 2000, adalah unit intelijen keuangan Kanada (FIU), dengan kantor pusatnya berlokasi di Ottawa. FINTRAC didirikan oleh, dan beroperasi dalam lingkup, Hasil Kejahatan (Pencucian Uang) dan Undang-Undang Pembiayaan Teroris (PCMLTFA) dan Peraturannya. Pusat ini terutama bertanggung jawab atas pendeteksian, pencegahan pencucian uang, pembiayaan pendanaan kegiatan teroris dan ancaman lainnya terhadap keamanan Kanada.
Lisensi Terkait
| Lembaga berlisensi | Nama Lisensi | Nomor lisensi pengaturan | Waktu yang efektif |
|---|---|---|---|
| AXEL Private Market Limited | Lisensi Penukaran Valas (MSB) | M19968579 | 2019-12-09 |
| Daniel Wiki Test Co | Lisensi Penukaran Valas (MSB) | M12761323 | 2020-03-07 |
| ENCOREFX INC. | Lisensi Penukaran Valas (MSB) | M14065378 | 2014-10-31 |
| FXBTG FINANCIAL LIMITED | Lisensi Penukaran Valas (MSB) | M19450949 | 2019-10-23 |
| ZARAFX LIMITED | Lisensi Penukaran Valas (MSB) | M21414355 | 2021-12-03 |
| LONG ASIA GROUP NZ | Lisensi Penukaran Valas (MSB) | M21245696 | 2021-06-04 |
| REDSTONE MARKETS LIMITED | Lisensi Penukaran Valas (MSB) | M20145625 | 2020-01-17 |
| RALLYVILLE MARKETS SDN.BHD. | Lisensi Penukaran Valas (MSB) | M23092517 | 2023-10-11 |
| HTRIVE INTERNATIONAL LIMITED | Lisensi Penukaran Valas (MSB) | M22609042 | 2022-11-03 |
| ZIFI MARKETS LTD. | Lisensi Penukaran Valas (MSB) | M23642947 | 2023-01-13 |
| ECONOMIC GLOBAL MARKETS (APAC) LTD. | Lisensi Penukaran Valas (MSB) | M21927085 | 2021-05-20 |
| STUNWILL LIMITED | Lisensi Penukaran Valas (MSB) | M21737310 | 2021-11-19 |
| CANADIAN HAPPY PIG INTERNATIONAL EXCHANGE LIMITED | Lisensi Penukaran Valas (MSB) | M22347465 | 2022-11-04 |