Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada FINTRAC
Официальный сайт: https://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-eng
КанадаРегулируется правительствомРегулирование ФорексОснован в 2000Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC), основанный в 2000 году, является подразделением финансовой разведки Канады (FIU), штаб-квартира которого находится в Оттаве. FINTRAC учрежден и действует в рамках закона о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и финансировании терроризма (PCMLTFA) и его положений. Центр отвечает главным образом за выявление, предотвращение и сдерживание отмывания денег и финансирования террористической деятельности, а также других угроз безопасности Канады.
Соответствующие лицензии
| Лицензированное лицо | Название лицензии | Номер лицензии регулирования | Начало действия |
|---|---|---|---|
| AXEL Private Market Limited | Лицензия Обмена Валюты (MSB) | M19968579 | 2019-12-09 |
| Daniel Wiki Test Co | Лицензия Обмена Валюты (MSB) | M12761323 | 2020-03-07 |
| ENCOREFX INC. | Лицензия Обмена Валюты (MSB) | M14065378 | 2014-10-31 |
| FXBTG FINANCIAL LIMITED | Лицензия Обмена Валюты (MSB) | M19450949 | 2019-10-23 |
| ZARAFX LIMITED | Лицензия Обмена Валюты (MSB) | M21414355 | 2021-12-03 |
| LONG ASIA GROUP NZ | Лицензия Обмена Валюты (MSB) | M21245696 | 2021-06-04 |
| REDSTONE MARKETS LIMITED | Лицензия Обмена Валюты (MSB) | M20145625 | 2020-01-17 |
| RALLYVILLE MARKETS SDN.BHD. | Лицензия Обмена Валюты (MSB) | M23092517 | 2023-10-11 |
| HTRIVE INTERNATIONAL LIMITED | Лицензия Обмена Валюты (MSB) | M22609042 | 2022-11-03 |
| ZIFI MARKETS LTD. | Лицензия Обмена Валюты (MSB) | M23642947 | 2023-01-13 |
| ECONOMIC GLOBAL MARKETS (APAC) LTD. | Лицензия Обмена Валюты (MSB) | M21927085 | 2021-05-20 |
| STUNWILL LIMITED | Лицензия Обмена Валюты (MSB) | M21737310 | 2021-11-19 |
| CANADIAN HAPPY PIG INTERNATIONAL EXCHANGE LIMITED | Лицензия Обмена Валюты (MSB) | M22347465 | 2022-11-04 |