Financial Crimes Enforcement Network FinCEN
Site oficial: https://www.fincen.gov/
Estados UnidosRegulamento ForexRegulado pelo governoFundada em 1990O FinCEN é um escritório do Departamento do Tesouro dos EUA. O Diretor do FinCEN é nomeado pelo Secretário do Tesouro e se reporta ao Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira. A missão do FinCEN é proteger o sistema financeiro do uso ilícito e combater a lavagem de dinheiro e promover a segurança nacional por meio da coleta, análise e disseminação de inteligência financeira e uso estratégico das autoridades financeiras.
Licenças Relacionadas
| Instituições Licenciadas | Nome da licença | Certificado de Regularidade | Tempo efetivo |
|---|---|---|---|
| DAE INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED | Licença de Câmbio (MSB) | 31000289207114 | 2024-12-24 |
| PIPS STAR INC | Licença de Câmbio (MSB) | 31000283684083 | 2024-10-14 |
| QRS GLOBAL LLC | Licença de Câmbio (MSB) | 31000301293160 | 2025-05-29 |
| Beston Internet Technology Limited | Licença de Câmbio (MSB) | 31000237824049 | 2023-03-01 |
| Test Ltd | Licença de Câmbio (MSB) | 665235 | 2019-03-20 |
| BullProfits Limited | Licença de Câmbio (MSB) | 31000302468803 | 2025-06-11 |
| 测试公司公司 | Licença de Câmbio (MSB) | 效果号勿关联 | -- |
| TAEBANK MARKETS INC | Licença de Câmbio (MSB) | 31000294262261 | 2025-03-06 |
| ZUNKETS IFC INC | Licença de Câmbio (MSB) | 31000294262254 | 2025-03-06 |
| CLEANO IMEX INC | Licença de Câmbio (MSB) | 31000294262281 | 2025-03-06 |
| Wealthtitan Limited | Licença de Câmbio (MSB) | 31000305372709 | 2025-07-16 |
| LONG ASIA GROUP NZ LIMITED | Licença de Câmbio (MSB) | 31000284640852 | 2024-10-23 |
| TROY MARKETS INC | Licença de Câmbio (MSB) | 31000297890718 | 2025-04-16 |