Financial Crimes Enforcement Network FinCEN
Trang web chính thức: https://www.fincen.gov/
Hoa KỳQuy định về ForexNhà nước quản lýNăm thành lập 1990" Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) là một bộ phận của Kho bạc Hoa Kỳ. Người đứng đầu FinCEN được bổ nhiệm bởi Bộ trưởng Bộ Tài chính và báo cáo trực tiếp cho Bộ trưởng Bộ Khủng bố và Tình báo Tài chính của Bộ Tài chính. Nhiệm vụ của FinCEN là bảo vệ hệ thống tài chính khỏi những hành vi bất hợp pháp thông qua việc thu thập, phân tích và phổ biến thông tin tài chính và sử dụng chiến lược của các tổ chức tài chính, chống rửa tiền và thúc đẩy an ninh quốc gia."
Giấy phép liên quan
| Cơ quan sở hữu giấy phép | Tên giấy phép | Số giấy phép cai quản | Thời gian còn hiệu lực |
|---|---|---|---|
| DAE INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED | GP Đổi tiền tệ (Hối đoái) (MSB) | 31000289207114 | 2024-12-24 |
| PIPS STAR INC | GP Đổi tiền tệ (Hối đoái) (MSB) | 31000283684083 | 2024-10-14 |
| QRS GLOBAL LLC | GP Đổi tiền tệ (Hối đoái) (MSB) | 31000301293160 | 2025-05-29 |
| Beston Internet Technology Limited | GP Đổi tiền tệ (Hối đoái) (MSB) | 31000237824049 | 2023-03-01 |
| Test Ltd | GP Đổi tiền tệ (Hối đoái) (MSB) | 665235 | 2019-03-20 |
| BullProfits Limited | GP Đổi tiền tệ (Hối đoái) (MSB) | 31000302468803 | 2025-06-11 |
| 测试公司公司 | GP Đổi tiền tệ (Hối đoái) (MSB) | 效果号勿关联 | -- |
| TAEBANK MARKETS INC | GP Đổi tiền tệ (Hối đoái) (MSB) | 31000294262261 | 2025-03-06 |
| ZUNKETS IFC INC | GP Đổi tiền tệ (Hối đoái) (MSB) | 31000294262254 | 2025-03-06 |
| CLEANO IMEX INC | GP Đổi tiền tệ (Hối đoái) (MSB) | 31000294262281 | 2025-03-06 |
| Wealthtitan Limited | GP Đổi tiền tệ (Hối đoái) (MSB) | 31000305372709 | 2025-07-16 |
| LONG ASIA GROUP NZ LIMITED | GP Đổi tiền tệ (Hối đoái) (MSB) | 31000284640852 | 2024-10-23 |
| TROY MARKETS INC | GP Đổi tiền tệ (Hối đoái) (MSB) | 31000297890718 | 2025-04-16 |