Financial Crimes Enforcement Network FinCEN
Site officiel : https://www.fincen.gov/
États-UnisRéglementer les changesRéglementé par le gouvernementÉtabli à 1990Le FinCEN est un bureau du département du Trésor des Etats-Unis. Le directeur du FinCEN est nommé par le secrétaire du Trésor et relève du sous-secrétaire du Trésor pour le terrorisme et les renseignements financiers. La mission du FinCEN est de protéger le système financier contre l’utilisation illicite et de lutter contre le blanchiment d’argent et de promouvoir la sécurité nationale par la collecte, l’analyse et la diffusion de renseignements financiers et l’utilisation stratégique des autorités financières.
Licences associées
| Entité agréée | Nom de la licence | N° de réglementation | Temps d'effet |
|---|---|---|---|
| DAE INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED | Licence Bureau de Change (MSB) | 31000289207114 | 2024-12-24 |
| PIPS STAR INC | Licence Bureau de Change (MSB) | 31000283684083 | 2024-10-14 |
| QRS GLOBAL LLC | Licence Bureau de Change (MSB) | 31000301293160 | 2025-05-29 |
| Beston Internet Technology Limited | Licence Bureau de Change (MSB) | 31000237824049 | 2023-03-01 |
| Test Ltd | Licence Bureau de Change (MSB) | 665235 | 2019-03-20 |
| BullProfits Limited | Licence Bureau de Change (MSB) | 31000302468803 | 2025-06-11 |
| 测试公司公司 | Licence Bureau de Change (MSB) | 效果号勿关联 | -- |
| TAEBANK MARKETS INC | Licence Bureau de Change (MSB) | 31000294262261 | 2025-03-06 |
| ZUNKETS IFC INC | Licence Bureau de Change (MSB) | 31000294262254 | 2025-03-06 |
| CLEANO IMEX INC | Licence Bureau de Change (MSB) | 31000294262281 | 2025-03-06 |
| Wealthtitan Limited | Licence Bureau de Change (MSB) | 31000305372709 | 2025-07-16 |
| LONG ASIA GROUP NZ LIMITED | Licence Bureau de Change (MSB) | 31000284640852 | 2024-10-23 |
| TROY MARKETS INC | Licence Bureau de Change (MSB) | 31000297890718 | 2025-04-16 |