Financial Crimes Enforcement Network FinCEN
Sitio web oficial: https://www.fincen.gov/
Estados UnidosRegulación de ForexRegulado por el gobiernoEstablecido en 1990FinCEN es una oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU. El Director de FinCEN es nombrado por el Secretario del Tesoro e informa al Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. La misión de FinCEN es proteger el sistema financiero del uso ilícito y combatir el lavado de dinero y promover la seguridad nacional a través de la recopilación, el análisis y la difusión de la inteligencia financiera y el uso estratégico de las autoridades financieras.
Licencias relacionadas
| Institución autorizada | Nombre de la licencia | Número de regulación | Tiempo efectivo |
|---|---|---|---|
| DAE INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED | Licencia Cambio Divisas (MSB) | 31000289207114 | 2024-12-24 |
| PIPS STAR INC | Licencia Cambio Divisas (MSB) | 31000283684083 | 2024-10-14 |
| QRS GLOBAL LLC | Licencia Cambio Divisas (MSB) | 31000301293160 | 2025-05-29 |
| Beston Internet Technology Limited | Licencia Cambio Divisas (MSB) | 31000237824049 | 2023-03-01 |
| Test Ltd | Licencia Cambio Divisas (MSB) | 665235 | 2019-03-20 |
| BullProfits Limited | Licencia Cambio Divisas (MSB) | 31000302468803 | 2025-06-11 |
| 测试公司公司 | Licencia Cambio Divisas (MSB) | 效果号勿关联 | -- |
| TAEBANK MARKETS INC | Licencia Cambio Divisas (MSB) | 31000294262261 | 2025-03-06 |
| ZUNKETS IFC INC | Licencia Cambio Divisas (MSB) | 31000294262254 | 2025-03-06 |
| CLEANO IMEX INC | Licencia Cambio Divisas (MSB) | 31000294262281 | 2025-03-06 |
| Wealthtitan Limited | Licencia Cambio Divisas (MSB) | 31000305372709 | 2025-07-16 |
| LONG ASIA GROUP NZ LIMITED | Licencia Cambio Divisas (MSB) | 31000284640852 | 2024-10-23 |
| TROY MARKETS INC | Licencia Cambio Divisas (MSB) | 31000297890718 | 2025-04-16 |